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  • (2015)陵刑初字第111号

    ——山东省德州市陵城区人民法院(2015-11-16)



    (2015)陵刑初字第111号
    公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。
    被告人刘某,女,汉族,1985年7月出生,初中文化,无业,户籍地及住址山东省德州市禹城市。因涉嫌犯诈骗罪,于2015年6月24日被刑事拘留,同年7月31日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
    辩护人付辉、张娜,山东九公律师事务所律师。
    被告人李某,男汉族,1966年1月出生,初中文化,个体,户籍地及住址山东省德州市禹城市。因涉嫌犯诈骗罪,于2015年6月25日被刑事拘留,同年7月31日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
    辩护人赵贤章,山东韵法律师事务所律师。
    被告人周某,曾用名王英,女,汉族,1982年10月出生,初中文化,无业,户籍地及住址山东省德州市禹城市。因涉嫌犯诈骗罪,于2015年6月25日被刑事拘留,于同年7月31日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
    辩护人刘云,山东禹法律师事务所律师。
    山东省德州市陵城区人民检察院以陵检公刑诉(2015)91号起诉书指控被告人刘某、李某、周某犯诈骗罪一案,于2015年10月10日向本院提起公诉。本院受理后,于2015年10月15日立案,并依法适用简易程序,组成合议庭,于2015年10月22日公开开庭审理了本案。德州市陵城区人民检察院指派检察员刘萌出庭支持公诉,被告人刘某及其辩护人付辉、张娜、被告人李某及其辩护人赵贤章、被告人周某及其辩护人刘云均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
    德州市陵城区人民检察院指控:1、2015年3月份至5月份,被告人刘某、李某、周某故意隐瞒被告人刘某已婚的事实,经人介绍,以与被害人李某甲处对象并订婚为由,骗取被害人李某甲现金13700元。
    2、2015年4月份至5月份,被告人刘某、李某、周某故意隐瞒被告人刘某已婚及已有一个女儿的事实,经王某乙介绍,以与被害人李某庚处对象并订婚为由,骗取被害人李某庚现金14260元。
    综上,被告人刘某、李某、周某共诈骗2起,骗取现金27960元。
    对上述事实,公诉机关提供的证据有:1、书证:户籍证明等书证;2、证人证言:证人任某等的证言;3、被害人陈述:被害人李某庚等的陈述;4、被告人的供述与辩解:被告人刘某、李某、周某的供述与辩解;5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:任某的辨认笔录等。公诉机关认为,被告人刘某、李某、周某以非法占有为目的,用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物,且数额较大,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
    被告人刘某及其辩护人对公诉机关指控被告人刘某犯诈骗罪的事实和所举证据予以认可,未作辩解。但其辩护人提出如下辩护意见:1、刘某的犯罪行为情节轻微,认罪态度较好,应判处缓刑。2、刘某有立功表现。希望法庭对刘某从轻处罚。
    被告人李某及其辩护人对公诉机关指控李某犯诈骗罪的事实和所举证据予以认可,未作辩解。但其辩护人提出如下辩护意见:1、李某认罪态度较好,犯罪行为轻微。2、李某在归案前无任何犯罪记录,系初犯。3、李某诈骗数额不多,诈骗次数少,分得赃款少,对社会造成的危害性小。4、在案发前和案发后积极对被害人退赃退赔。建议对其从轻或者减轻处罚,判处缓刑。
    被告人周某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和所举证据予以认可,未作辩解。其辩护人对公诉机关指控周某的行为构成诈骗罪无异议。但提出如下辩护意见:一、对本案共同诈骗数额有异议。1、诈骗李某庚的14260元中,11000元的彩礼款及给李某的200元车费不应计算在三被告人共同诈骗数额内,这11200元没有被三被告人实际占有。2、在诈骗李某甲的13700元数额中,刘某和李某甲订婚后,刘某又向李某甲要了500元,另有1200元的项链钱不能确定,这1700元不应计算在三被告人共同诈骗李某甲的13700元数额内。二、周某分赃数额少于其他被告人,应比照其他被告人从轻处罚。三、三被告人诈骗李某庚时,周某并没有完全隐瞒刘某的个人信息,主观恶意较小。四、周某到案后如实供述自己的犯罪事实,并且当庭认罪。五、周某积极赔偿被害人的损失。六、建议对周某在量刑上适用缓刑。
    经审理查明:1、2015年3月份至5月份,被告人刘某、李某、周某故意隐瞒被告人刘某已婚的事实,经人介绍,以与被害人李某甲处对象并订婚为由,骗取被害人李某甲现金13700元。
    2、2015年4月份至5月份,被告人刘某、李某、周某故意隐瞒被告人刘某已婚及已有一个女儿的事实,经王某乙介绍,以与被害人李某庚处对象并订婚为由,骗取被害人李某庚现金14260元。
    综上,被告人刘某、李某、周某共诈骗2起,骗取现金27960元。
    案发后,三被告人已退还李某甲现金11000元;已退还李某庚现金13000元。
    上述事实,有下列经庭审举证、质证的证据予以证实:
    1、被害人陈述
    (1)李某庚证实:其亲属与边临镇的媒人联系给其介绍对象。2015年4月14日其与自称刘丽丽的女孩见面,陪同的还有自称刘丽丽的叔伯哥哥(姓李)和姐姐二人,其给刘丽丽660元见面钱,之后两人电话联系。5月初,刘丽丽及禹城的两个媒人到其家中认家,其给刘丽丽认门钱1000元、给刘丽丽的叔伯哥哥车费200元。5月6日,其在边临镇媒人的带领下到女方家订亲,并按女方要求给刘丽丽11000元彩礼钱、1000元订婚宴钱及400元满水钱,共计12400元。订亲后其对女方起了疑心,2015年5月13日,其到女方村里打听又到派出所查询后得知,刘丽丽的真实姓名叫刘某,30岁,已婚,并有一个孩子。
    (2)李某甲(小名李军)证实:经媒人介绍,2015年3月份一天上午,其与女孩刘某在德州市德城区的亲戚家见面谈对象。刘某说自己已经离婚。陪同来的有禹城的媒人和一名男司机。见面当天,媒人提出让刘某到其家中,其大爷给司机车费200元,其父母给刘某1000元见面钱。之后,其和刘某电话联系。一个月后其提出订婚,订婚当日,其与其父亲、大娘、媒人及堂哥一起到刘某家中。其父亲给刘某彩礼钱11000元、满酒钱1000元,刘某又退回彩礼款1000元。之后刘某又向其要了500元钱。
    2、证人证言
    (1)任某证实:其系李某庚的母亲。2015年4月份,边镇街郭某甲的妻子给其儿子李某庚介绍对象,是禹城的女孩叫刘丽丽。见面当天,李某庚给刘丽丽660元见面钱。陪同女孩来的有一男一女,郭某甲妻子说是女孩的叔伯姊妹。一段时间后,说刘丽丽来认家。当天,其给刘丽丽1000元认家钱,给司机200元车费。5月份去女方家订婚时,女方说要彩礼11000元,菜钱2000元,满水钱400元。女方再退回1000元,实际收12400元。订婚后,因对女方起了疑心,让李某庚和李某乙到刘丽丽的村里打听后得知,刘丽丽的真实姓名是刘某,30岁左右,有一女儿。发现被骗后,李某庚到德州市陵城区公安局报案。后与刘丽丽同来的男子退给其家10000元钱。
    (2)李某乙证实:其系李某庚的大伯。2015年初,经边临镇一个女媒人介绍,李某庚与禹城市的27岁女孩刘丽丽认识。刘丽丽与李某庚订婚时,李某庚和其及三弟李某丙、村支书陈某及媒人在场,李某庚给了刘丽丽彩礼钱、满水钱、菜钱共12400元。
    (3)李某丙证实:其系李某庚的叔叔。2015年二、三月份,李某某说(李某庚之父)有人给李某庚介绍一个禹城的女孩。去禹城订婚时其在场,女方参加仪式的有女方媒人、女方的一个叔叔和女方的一个哥哥。席间,李某庚把双方事先商量好的彩礼钱、席钱、满水钱一共14500元左右让媒人转交给女方。后来李某庚到女方家中打听得知,该禹城女孩的真实姓名是刘某,30岁,育有一女。后经协调,刘某退给李某庚10000元彩礼款。
    (4)陈某证实:2015年三、四月份,其与李某庚、李某乙、李某某及男方媒人到禹城参加李某庚的订婚仪式。当时在场的还有女方媒人(自称两口子),女方一个叔叔及一个哥哥。其不知道李某庚给了女方多少彩礼。一个月后,李某庚家人说女方是骗子,要回一万元钱。
    (5)王某甲证实:其和周某是同学,通过周某又认识了在禹城市开婚姻介绍所的李某。2015年四五月份一天,李某多次给其打电话说禹城的一个女孩订婚,因女孩的哥哥去世家里没人来,让其冒充女孩的叔伯哥哥参加订婚仪式,周某也参加了,男方是德州市陵城区的。席间,男方把彩礼通过周某或是李某给了女孩,女方又回了一些钱给了男方。其不知他们事先是怎么商量的,也不知彩礼的具体数额。
    (6)马某证实:2015年四、五月份的一天上午,李某给其打电话到他的婚介所,在场的还有一个皮肤较黑的中年女子。李某说他介绍的一个男方来女方家订婚,但女方父母因病不能参加,还说女方家亲戚有人去世,家里人来不了,让其冒充女孩的叔叔。当时其未同意,李某硬将其拽上车拉到了饭店。感觉事情不对,其和男方家人打了招呼后离开了。
    (7)高某证实:其系李某甲的伯母。2015年春节后的一天,其通过本村的李某戊联系小葛,给李某甲介绍一个禹城女孩刘某谈对象。第一次见面女方来了自称夫妻的一男一女。午饭后,其给女方男媒人200元车费。见面认家时,李某甲的母亲给女孩1000元钱。订婚时,其与李某甲、李某戊、小葛去了女方家中,李某甲的父亲给女孩彩礼钱和满酒钱共11000元,其又给男方媒人介绍费1000元,给小葛介绍费1500元。其事先不知女孩未离婚。
    (8)李某丁证实:其系李某甲的父亲,李某甲乳名李军。2015年3月份,其嫂子高某给李某甲介绍了一个叫刘某的禹城女孩。见面后,刘某到其家中,当时有禹城自称是夫妻的两个媒人和德州的一个媒人。当晚其妻子给刘某1000元见面钱。订婚时,其给了刘某彩礼款和满水钱共计11000元。其不知道刘某和现任丈夫未离婚。
    (9)李某戊证实:2015年3月份,其曾托德州的小葛(河北省沧州人)给同村的李某甲介绍了一个禹城女孩谈对象,女孩是离婚的,带一个女儿。双方见面同意后,大约20多天,李某甲和那女孩定婚。当天,女方3人,其和李某甲的父亲、小葛等一起去女方家中,李某甲家人给了女方彩礼款和满水钱共计11000元。吃饭时,其看见小葛又跟李某甲这边要介绍费,具体要了多少不清楚。女方男媒人姓李,较白;不知女媒人名字,较黑。也不知李某甲的对象叫什么名字,30岁左右。
    (10)王某乙证实:其丈夫是郭某甲。2014年腊月,其通过朋友介绍认识了王英(女,30来岁)、老李(男,45岁左右)、丽丽(女,27岁)等人,都是禹城市人,不知真实身份。王英和老李是专门为别人说媒的。2015年四五月份,李某庚的姐夫找其给李某庚介绍对象。后其联系王英介绍丽丽和李某庚见面。其间,王英对其说了丽丽还没离婚并有一个孩子的事实,其将此事对李某庚隐瞒。见面时李某庚给丽丽660元钱。十多天后,到男方看家时,李某庚的母亲给丽丽1000元红包,给老李200元车费。一个月后,李某庚和丽丽在禹城订婚时,男方有其和李某庚及他父亲、叔叔、大爷、村支书等人,女方有丽丽和她哥哥、叔叔(坐了一会就走了)、王英和老李。吃饭时,男方共给丽丽10000元彩礼钱、400元满水钱、2000元的菜钱。订婚一个月后,李某庚知晓了丽丽的真实身份,要求退钱。后经协商,丽丽退还李某庚10000元钱,当时,丽丽还给老李打了一张10000元钱的欠条,说是借老李的钱。
    (11)周某甲、李某丁相互印证证实:周某甲是周某的父亲,李某丁是李某的弟弟。他们经商量,决定每人退赔15000元,共计30000元,以代替周某和李某退赔给受害人,希望周某和李某因此得到从轻处罚。
    3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
    德州市公安局陵城区分局刑警大队出具的辨认笔录证实:经辨认人李某甲、任某、李某乙、李某丙等人分别辨认,指认出刘某、李某、周某、王某乙等人就是参与诈骗李某庚、李某甲的人。
    4、书证
    德州市公安局陵城分局刑事侦查大队出具的户籍信息三份,证实:刘某、李某、周某的民族、住址、年龄等基本信息,三被告人作案时均已达刑事责任年龄。
    5、被告人的供述与辩解
    被告人刘某、李某、周某的供述相互印证,证实:刘某和周某同在洗头房上班时认识。2015年2月份,三人在李某经营的婚姻所商量,故意隐瞒刘某真实姓名、已婚、有孩子的真实情况,由李某、周某以媒人的身份将刘某介绍给李某庚、李某甲等人谈对象,以骗取钱财。2015年3月份至5月份,共骗取李某庚见面费660元、认门1000元、彩礼10000元、满水钱400元、菜钱2000元、车费200元,合计14060元。共骗取李某甲认门1000元、彩礼11000元、车费200元、介绍费1000元、其他费用500元,合计13700元。其中,刘某个人得款为12360元、李某个人所得款为7500元、周某个人所得款为3700元。李某庚家人发现被骗后要钱时,三人又退还给李某庚10000元现金。
    6、综合证据
    (1)德州市公安局陵城分局刑事侦查大队出具的受案登记表及立案决定书一份,证实:李某庚于2015年5月15日报警称:其在2015年3月至5月份之间被一自称叫刘丽丽的女子以结婚谈对象要彩礼为由,诈骗其现金14060元。该案立案侦查。
    (2)德州市公安局陵城分局刑事侦查大队出具的抓获经过证明一份,证实:2015年6月23日上午11时许,在禹城市人民路商城东门东泰宾馆内将刘某抓获。2015年6月24日上午10时许,在刘某的协助下,在东泰宾馆内将李某、周某抓获。
    上述证据,均经当庭举证和质证,三被告人对上述证据均未提出异议,且被告人刘某、李某、周某的供述与上述证据能相互印证,各证据间亦能相吻合。上述证据的取得均程序合法、内容真实有效,故可作为定案的依据,本院均予以采纳。
    本院认为,被告人刘某、李某、周某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人财物,且诈骗数额较大,其行为均已构成诈骗罪。因此,公诉机关指控的事实清楚,证据确实充分,罪名成立。被告人刘某协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人,应当认定为有立功表现。
    关于被告人刘某的辩护人提出“刘某犯罪情节轻微,应判处缓刑”的辩护意见。因被告人刘某在没有办理离婚的情况下,多次以谈对象的名义诈骗他人钱财,其行为不宜适用缓刑。关于其辩护人提出“刘某有立功表现,且认罪态度较好”的辩护意见,经庭审查证属实,本院予以采纳。
    关于被告人李某的辩护人提出“李某认罪态度较好,系初犯,积极对被害人退赃退赔等”辩护意见,经庭审查证属实,本院予以采纳。
    关于被告人周某的辩护人提出“一、对本案共同诈骗数额有异议。1、在诈骗李某庚的14260元中,11000元的彩礼款及给李某的200元车费不应计算在三被告人共同诈骗数额内,这11200元没有被三被告人实际占有。2、在诈骗李某甲的13700元数额中,刘某和李某甲订婚后,刘某向李某甲要了500元,另有1200元的项链钱不能确定,这1700元不应计算在三被告人共同诈骗李某甲的13700元数额内。二、周某分赃数额少于其他被告人,应比照其他被告人量刑时从轻处罚。三、三被告人诈骗李某庚时,周某并没有完全隐瞒刘某的个人信息,主观恶意较小”等辩护意见。因在共同实施诈骗犯罪过程中,三被告人事先预谋,都是积极参与者,相互之间密切配合,只是分工不同,都应认定主犯,在诈骗过程中所取得的钱财,均应计入共同诈骗数额。另,被害人发现被诈骗后,三被告人退还给被害人的钱款,应认定为退赃情节,但不应在诈骗数额中去除。故对上述辩护意见,本院不予采纳。关于其辩护人提出“周某到案后如实供述自己的犯罪事实,并且当庭认罪。且积极赔偿被害人的损失”等辩护意见。经庭审查证属实,本院予以采纳。
    鉴于三被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实,认罪态度较好,且被告人及其亲属已退还被害人的经济损失,确有悔罪表现,故可依法对三被告人予以从轻处罚。经当地社区矫正中心调查评估,对被告人李某、周某适用缓刑均对所居住社区无重大不良影响,故可依法对被告人李某、周某宣告缓刑。本院为打击犯罪,教育守法,以保护公私财产的所有权不受非法侵犯,同时根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、1998年5月9日法释(1997)5号《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、2010年12月22日法发(2010)60号《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条之规定,判决如下:
    一、被告人刘某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币二万七千元。(刑期自判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年6月24日起至2016年6月23日止。罚金于判决生效后三十日内一次性向本院缴纳)
    二、被告人李某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二万七千元(已缴纳)。
    (缓刑考验期,自判决确定之日起计算)
    三、被告人周某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二万七千元(已缴纳)。
    (缓刑考验期,自判决确定之日起计算)
    如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本六份。
    审 判 长  邢 杰
    审 判 员  王金香
    人民陪审员  孟凡江
    二〇一五年十一月十六日
    书 记 员  王鲁江

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